Voor accountants, administratiekantoren, advocaten en notarissen
De Wwft-specialisten van FCCA maken je cliƫntenportefeuille audit-klaar, verkorten doorlooptijd en borgen vakbekwaamheid.
Audit, bestuursrapportage of toezichthouder op komst? De Wwft-specialisten van FCCA nemen de regie met heldere stappen en werkbare templates, zodat dossiers kloppen en teams weten wat te doen.
FCCA heeft ervaring bij poortwachters in Nederland en het Vlaamse Gewest, met aantoonbare resultaten in dossiers en processen.
We organiseren je cliĆ«ntenportefeuille (ā¤ 500 klanten) met behulp van Tikl, werken achterstanden weg en leveren audit-klare dossiers op. We richten processen in, maken rollen helder en borgen de cliĆ«ntenonderzoeken in werkbare templates en dashboards.
Resultaat: minder herstelwerk, snellere doorlooptijd, duidelijke werkinstructies en aantoonbaar beleid.
Wanneer inzetten: audit/bestuursrapportage/toezicht in aantocht of behoefte aan rust en voorspelbaarheid in je Wwft-proces.
Van basis tot expert, altijd praktijkgericht. Themaās: KYC & UBO, Transactiemonitoring, FIU-melding, STAK/UBO-intransparantie, risicoscore en uniform rapporteren. We werken met jullie eigen dossiers, korte opdrachten en directe toepassing in het dossier.
Resultaat: iedereen spreekt dezelfde taal, analyses worden beter en de dossierkwaliteit gaat aantoonbaar omhoog.
Vormen: incompany, online of hybride ā altijd met een pre-/postmeting en eventueel borging in werkinstructies.
We helpen je koers te zetten in de Europese hervormingen rond AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) en AMLA (de nieuwe Europese toezichthouder). Concreet en uitvoerbaar, met voorbeeldtrajecten zoals AMLR-readiness scan, bedrijfsbrede risicoanalyse en eisen aan cliƫntenonderzoeken.
Resultaat: een besluitklaar plan van aanpak met heldere tijdslijnen, minder verrassingen bij stakeholders en dossiers die standhouden als het telt.
100+
In automotive, (internationale) handel en vastgoed
10+
In Nederland en Belgiƫ
2.500+
Bij banken, accountants, notarissen en detacheerders
Financial Crime Compliance Associates (FCCA) bestaat uit een groep enthousiaste professionals die ieder hun kennis en ervaring hebben opgedaan in de financiƫle sector en bij beroepsgroepen die vallen onder de reikwijdte van de Wwft.
Wij delen onze kennis en ervaring met poortwachters voor de Wwft, ondernemers en professionals. Bij FCCA zijn wij gedreven om financieel economische criminaliteit te bestrijden. Wij hebben de ambitie om op dit gebied een blijvende impact achter te laten.
