Bespaar tijd op je Wwft-compliance

Zo gaat het vaak nu in de praktijk:

De nieuwe manier FCCA powered by Tikl:

Voer kvk-nummer of naam buitenlandse organisatie van je klant in, Tikl voert cliëntenonderzoek uit

Vul KvK-nummer in en haal de bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel automatisch op. Bestaat het bedrijf niet of is het failliet, dan wordt dat direct getoond. Geen verrassingen meer! Voer ook buitenlandse organisaties uit meer dan 200 landen op. 

Automatische client outreach

Documenten zoals statuten of aandeelhoudersregister eenvoudig opvragen bij de klant en direct archiveren.

Direct inzicht in de waarschijnlijke UBO’s en verifiëer met je klant

Breng de waarschijnlijke UBO’s van jouw klant direct in beeld. Stuur automatisch de UBO-verklaring naar jouw klant voor aanpassing, verificatie en digitale ondertekening.

Direct inzicht in de tekenbevoegden

Geen organisatie is te complex! Automatisch wordt bepaald wie bij een organisatie tekenbevoegd zijn en welke bevoegdheid zij hebben. Een tekenbevoegde kan zich digitaal identificeren en verifiëren met iDIN of Paspoort/ ID-scan

Direct inzicht in het organogram

Het automatisch opgestelde organogram toont je alle Nederlandse organisaties en (buitenlandse) bestuurders of (buitenlandse) enigaandeelhouders. Zo zie je precies hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de klant in elkaar zit.

Direct inzicht in mogelijke risico’s

Sluit bedreigingen uit doordat je automatisch inzicht hebt waar de mogelijke product-, geografische, integriteits- en organisatiesrisico’s bij jouw klanten liggen. Beoordeel deze en mitigeer de risico’s.

Digitaal klanten identificeren en de voortgang bijhouden

Verstuur vanuit jouw mailadres automatisch een identificatieverzoek naar de UBO’s, tekenbevoegden of particulieren. Jouw klant identificeert zich met iDIN of een Paspoort/ID-scan binnen 2 minuten.

Direct inzicht in het voorlopige risicoprofiel van je klant

Iedere klant krijgt direct een voorlopig risicoprofiel na het automatische cliëntenonderzoek. Gebaseerd op een risicomodel ontwikkeld door EY en CMS.

Complete auditlog en veilige opslag

De dossiers worden beveiligd bewaard met een complete auditlog voor een traceerbaar cliëntenonderzoek.

Continue klantmonitoring en alerts

Is een UBO een PEP geworden of is de organisatie failliet? De KvK-wijzigen worden automatisch aangegeven in het dossier. Zo kan je event-driven herbeoordelen en bespaar je tijd.

Centraal dashboard met klantenoverzicht, alerts en to do’s

Voor de compliance officer of eindverantwoordelijke geeft het dashboard een gemakkelijk overzicht op het dashboard. Hierdoor ben je in control voor de cliëntenonderzoeken.

Jouw klantgegevens zijn veilig en maximaal beveiligd

Dataveiligheid staat voorop. Op allerlei manieren is jouw data beschermd. En alles voldoet aan de hoge eisen van de AVG en Wwft.

Google automatisch UBO’s en organisaties

Voor extra zekerheid, Google direct de namen van organisaties en personen.

Wat is de standaard technische ondersteuning die jullie bieden?

FCCA regelt de installatie, inrichting en geeft een workshop voor medewerkers. Daarnaast kunnen vragen altijd telefonisch en per mail worden gesteld.

Biedt jullie bedrijf specifieke aanpassingen en consultatie aan voor grotere implementaties?

Nee, voor grotere aanpassingen en complexe wijzigingen verwijzen we je door naar Tikl. Zie www.tikl.nl voor de aanschaf van een eigen licentie.

Hoe werkt jullie software samen met anti-witwasregelingen?

Continu houdt Tikl nieuwe wet- en regelgeving bij rondom de Wwft-cliëntenonderzoeken. Waar nodig passen wij de tool hierop aan.

Biedt jullie Wwft-tool automatische verificatie van identiteiten aan?

Ja, de identificatie wordt direct en automatisch geverifieerd. Heeft een ander persoon zich geïndentificeerd? Dan staat er direct een melding in de solution.

Wat is de doorlooptijd voor het verifiëren van een identiteit?

Het versturen van een identificatieverzoek kan binnen 1 minuut en de klant kan zich ook binnen 1 minuut identificeren. Een paar seconden later staat de identificatie en de verificatie in de solution. Op vooraf door FCCA ingestelde momenten worden herinneringen gemaild.

Hoe beveiligen jullie onze klantgegevens in de Wwft-tool?

De data in de tool wordt zeer zwaar beveiligd. Hiermee voldoen Tikl ook aan de eisen van grote klanten zoals Dirk Zwager Advocaten en Notarissen

Biedt jullie software real-time updates en rapportages?

Ja

Bieden jullie integraties met andere systemen aan?

Nee, via de licentie van FCCA niet. Tikl zelf wel. Hiervoor schaf je een eigen licentie aan via www.tikl.nl.

Hoe kunnen gebruikers de software aanpassen aan hun specifieke behoeften?

FCCA heeft de tool zo ingericht dat het voor 99% passend is voor de doelgroep. Bij hele specifieke behoeftes moet een eigen Tikl licentie worden aangeschaft.

Wat is de nauwkeurigheid van jullie identificaties?

Hoog. Met de identificaties voldoen we aan de hoogste standaarden die onder ander door DNB zijn bepaald. Lees ook het interview met Prof. dr. Bart Joosen op de website van Tikl die onze tool en vooral de identificaties zeer kritisch heeft beoordeeld.

Hoe handelen jullie false positives bij de PEP, Sanctie en Adverse Media scan af?

Personen en organisaties worden gescand op PEP, sanctie en adverse media risico’s. Hierbij worden hits getoond die voor 100% matchen en hits die bijna matchen. Bij beide hits moet de gebruiker in de tool beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een hit.

Hoe beschermen jullie de privacy van de klanten?

Alleen de noodzakelijke data wordt opgehaald en opgeslagen. Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN, kopie paspoort of pasfoto worden niet opgeslagen. Hiermee voldoe je aan de AVG en de Wwft. Lees ook het interview met Prof. dr. Bart Joosen die de tool en vooral de identificaties zeer kritisch heeft beoordeeld.

Biedt jullie software ondersteuning in meerdere talen en voor internationale klanten?

De standaard taal in de tool is Engels. Mails naar en pagina’s voor klanten staan standaard in het Nederlands en het Engels. Identificatieverzoeken kunnen verstuurd worden naar vrijwel iedereen in de wereld met een paspoort. Het volledige cliëntenonderzoek voor organisaties kan alleen worden gedaan voor organisaties met een Nederlands KvK-nummer.