Nooit meer stress over je Wwft-verplichtingen

Als notaris, accountant, vermogensbeheerder, advocaat of andere financiële of juridische dienstverlener moet je voldoen aan de Wwft. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet moet financiële criminaliteit en financiering van terrorisme voorkomen. Dat vraagt van jou dat je cliënten onderzoekt, risico’s vastlegt en ongebruikelijke transacties meldt. FCCA helpt je om dit proces binnen jouw bedrijf makkelijk te maken. Met slimme automatisering zijn je dossiers altijd op orde en voldoe je aantoonbaar aan de wet.

Gratis Wwft-adviesgesprek aanvragen

Neem contact met ons op

Grip op Wwft

De eisen rondom de Wwft worden steeds strenger. Toezichthouders controleren vaker. En organisaties die hun cliëntenonderzoek of monitoring niet goed op orde hebben, lopen het risico op hoge boetes en reputatieschade. Met de komst van Europese regelgeving zoals de AMLR worden de eisen alleen maar strenger. Bij FCCA houden we daar nu al rekening mee, zodat je niet achteraf hoeft bij te sturen, maar direct klaar bent voor wat komt.
In de praktijk is het naleven van de Wwft complex. Cliëntenonderzoek doen, risicobeoordelingen invullen, UBO-structuren bijhouden en meldingen maken… Het vraagt allemaal om tijd, kennis en een goed ingericht proces. Veel organisaties worstelen daardoor met achterstanden, onduidelijke werkinstructies of dossiers die niet volledig zijn.

Onze diensten

FCCA helpt jouw bedrijf om structuur en rust te brengen in dit proces – met praktische ondersteuning, training en slimme automatisering.

Consultancy

Wwft-regelgeving verandert voortdurend en toezichthouders stellen steeds hogere eisen. FCCA helpt organisaties om hun compliance-processen overzichtelijk en toekomstbestendig in te richten.

We ondersteunen bij vraagstukken zoals cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen, interne processen en de impact van nieuwe Europese regelgeving zoals AMLR. Altijd praktisch en uitvoerbaar, met duidelijke stappen en concrete oplossingen.

Het resultaat: heldere processen, sterke risicobeoordelingen en dossiers die standhouden bij audits en toezicht.

Training

Wwft-compliance begint bij kennis en bewustzijn binnen je organisatie. Met praktijkgerichte trainingen helpen wij teams om regelgeving beter te begrijpen en correct toe te passen in het dagelijkse werk.

De trainingen behandelen onder meer cliëntenonderzoek, UBO-structuren, transactiemonitoring en FIU-meldingen. Daarbij werken we met realistische casussen en – waar mogelijk – met eigen dossiers.

Het resultaat: medewerkers spreken dezelfde taal, herkennen risico’s sneller en leveren aantoonbaar betere dossiers.

Automatisering

Wwft-processen zijn vaak tijdrovend en foutgevoelig als ze handmatig worden uitgevoerd. FCCA helpt organisaties om deze processen slimmer en efficiënter te organiseren met behulp van automatisering via Tikl.

We richten systemen en werkprocessen zó in dat cliëntenonderzoek, risicoclassificaties en dossierbeheer overzichtelijk en controleerbaar blijven.

Het resultaat: minder handmatig werk, snellere doorlooptijden en altijd inzicht in de status van je Wwft-dossiers.

Over ons

Een betrouwbaar financieel systeem is belangrijk, omdat onze hele economie en samenleving daarop gebouwd zijn. Accountants, notarissen, advocaten en andere financiële en juridische dienstverleners spelen een belangrijke rol als poortwachter. Zij helpen voorkomen dat het systeem wordt misbruikt voor witwassen, fraude of andere vormen van financiële criminaliteit.

Ons team bestaat uit ervaren specialisten uit de financiële sector en andere beroepsgroepen die onder de Wwft vallen. Samen brengen wij meer dan 60 jaar ervaring mee op het gebied van compliance, risicobeheersing en financiële regelgeving. Die praktijkervaring combineren we met actuele kennis van wet- en regelgeving.

Bij FCCA geloven we dat financiële en juridische organisaties die rol alleen goed kunnen vervullen als Wwft-compliance praktisch en werkbaar is. Met advies, training en slimme automatisering helpen wij om deze processen op orde te brengen en te houden. Belangrijk, want financiële criminaliteit ondermijnt het vertrouwen in ons financiële systeem. En dat vertrouwen is precies wat wij willen beschermen.

Lees meer over ons en de vele organisaties die wij al hielpen

Vanaf juli 2029 vallen profclubs en spelersmakelaars onder EU-AML

De Europese Unie maakt profclubs én spelersmakelaars rechtstreeks Wwft-plichtig. Vanaf juli 2029 moeten clubs met meer dan €5 miljoen omzet en spelersmakelaars klantonderzoek doen naar spelers, investeerders, agenten en andere tussenpersonen.